В скором будущем гостиницу Hyatt Regency Rostov, возможно, исключат из перечня объектов инфраструктуры ФИФА. В Ростове было открыто дело касательно руководства фирмы, выступающей оператором возведением этого отеля в рамках подготовки к ЧМ-2018, который пройдет на просторах Российской Федерации. 

Следственные органы уверены, что предприниматели выводили за границу достаточно большие суммы денег, которые выделялись из бюджета на строительство. На сегодняшний день в деле фигурирует только один эпизод преступления. По нему ущерб примерно оценивается следственными органами в 5 600 000 рублей. Плюс ко всему, прокуратура тщательно изучает возможный перевод возмещенного налога на добавленную стоимость на расчетные счета связанных с начальством "МКЦ-Росевродевелопмент" организаций суммы, превышающей 110 000 000 рублей.

Дело касательно руководящего состава "МКЦ-Росевродевелопмент" было открыто по статье о мошеннических действиях в особенно крупном размере. Именно эта фирма занимается возведением гостиницы. Следователи, на основании собранных оперативных данных, подозревают, что осенью 2013 "Внешэкономбанк" дал предпринимателям сумму в размере 3,1 миллиарда российских рублей на возведение роскошного Hyatt Regency Ростов. По факту потрачено было 2,6 миллиарда российских рублей.

Согласно условиям кредитного договора, заемщик официально обязывался каждые три месяца сдавать в налоговую, а также ВЭБ информацию для последующего возврата налога на добавленную стоимость. Затем данные деньги должны были направляться на реализацию проекта либо возврат задолженности и процентов кредитору. Но начальство компании с весны 2015 по второй месяц 2016 года отправляло деньги, которые были получены из государственного бюджета, на расчетные счета нескольких подставных фирм. Связанные с "МКЦ-Росевродевелопмент" организации успешно "прокрутили" примерно 100 миллионов российских рублей. При этом данные деньги со временем практически полностью вернулись на счета "МКЦ-Росевродевелопмент".

К рассмотренным выше проблемам у фирмы есть долги по зарплате работникам в сумме более 3 миллионов рублей, а также существует задолженность в размере по 3 миллиона рублей по уплате НДФЛ и страховым взносам.

По информации местных СМИ, для погашения основной задолженности инвесторы предложили "Внешэкономбанку" определенную долю в "МКЦ-Росевродевелопмент". В итоге соучредителем стала родная дочь местного бизнесмена Варшавского, которая к банковскому учреждению особого отношения не имеет. Подписание договора убрало имеющиеся препятствия для финансирования строительства инфраструктурного объекта «Внешэкономбанком".

Андрей Демишин, являющийся одним из соучредителей "МКЦ-Росевродевелопмент", заявляет, что открытое УД является продолжением давления на его бизнес, направленным на срыв масштабного проекта. Но на недавнем совещании руководящего состава Ростовской области с многочисленными инвесторами и непосредственными участниками рассматриваемого проекта было решено внести правительству ходатайство об его исключении из перечня инфраструктурных объектов международной футбольной организации ФИФА. Примечательно, что первоначально планировалась сдать гостиницу в 2009, позже сроки неоднократно переносились. Бюджет проекта в процессе его реализации увеличился с 4,4 до 6,5 миллиардов российских рублей.