В департаменте полиции начали следственные процедуры по делу о хищении средств госкорпорации на сумму в 1.3 млрд. руб. обвиняемым по данному делу выступает Сергей Вильшенко, который покинул страну. В отношении него также было открыто дело о растратах, которые вскрылись в компании Артема Чайки.
По сообщениям издания РБК, уголовный процесс был начат в связи с деятельностью транспортной компании Азия-Транс. Организация на протяжении 2012-15 годов обеспечивала логистическими услугами одну из дочек РЖД. В действительности же средства, которые переводились филиалом государственной компании зачислялись на счета подставных компаний, о чем свидетельствуют подготовленные документы следствия. На протяжении указанного периода компания перечисляла средства, которые должны были обеспечить страховку вагонов и грузов. В то же время фиктивная фирма Прожектор даже не обладала лицензией на предоставление подобных услуг. По этой причине средства переводились на офшорные счета, чтобы в последующем легализовать за границами страны.
Процесс был возбужден в конце мая. Для его ведения потребовалось получить заявление от РЖД, а также материалы, которые были собраны в другом источнике, пояснение которого не дается в документах, доступных РБК. Уже в середине лета Виктор Гринь подал иски, направленные на защиту РЖД. Общая сумма компенсации ущерба составила 1.2 млрд. руб.
На текущий момент представители госкорпорации отказываются от комментариев по данному делу. Выйти на связь с Вильшенко и другими менеджерами фирмы также не удалось. Все телефоны, которые указаны в базе данных, находятся вне зоны доступа, а один из них и вовсе оказался принадлежащим сторонней компании. По имеющейся информации подставная компания Прожектор давно прекратила свою деятельность.
На сегодняшний день по делу проходят сразу трое подозреваемых, включая директора Азия-Транс Матвеева, бывшего главу компании Прожектор Кириллова и предпринимателя Вильшенко. Следствием уже было направлено прошение заключить под арест двух первых фигурантов процесса, но в суде не нашли веских оснований для подобных действий. В то же время Матвеев и Кириллов были оставлены под домашним арестом. В отношении Вильшенко, который находится за пределами страны, действует заочный арест. Последний является фактическим руководителем Азия-Транс и главным фигурантом по данному процессу, так как его компании принадлежит большая часть уставного капитала Азия-Транс.
Напомним, что Вильшенко уже является фигурантом другого расследования, в котором ему инкриминируют растрату в размере 139 млн. руб. Если причастность предпринимателя к незаконным действиям будет доказана, то он может получить до 10 лет заключения под стражей. По мнению обвиняемых, судебные дела были открыты для того, чтобы скрыть злоупотребления Артёма Чайки, который должен был выплатить порядка 80 млн. долл. господину Вильшенко в рамках покупки его компании. Но за несколько дней до момента оплаты, по словам бизнесмена, на него завели дело. Представители сына генпрокурора не комментируют подобные заявления.
