Законопроект, предусматривающий совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций, был внесен в Государственную Думу 27.11.2020 группой депутатов во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.