Недавно в сети появилась информация о том, что Тверским судом столицы было принято решение об аресте главы совета директоров компании Сумма Зиявудина Магомедова. Причиной послужило подозрение в том, что последний был замешан в растратах и хищениях в особо крупных размерах, а также в создании преступной группировки. Такая информация была получена изданием РИА сразу после рассмотрения дела в судебном порядке. Судья вынес решение о том, чтобы удовлетворить запрос следственной группы и отправить под арест Магомедова до последующего рассмотрения его дела.
Напомним, что впервые дело о мошенничестве, в котором фигурировали братья Магомедовы, было открыто еще в 2014-ом году. В тот момент дело было решено объединить с несколькими другими делопроизводствами. В итоге для детального изучения дела было решено продлить его до августа текущего года. По мнению следователей, ущерб, который могли нанести преступники в рамках своей незаконной деятельности, мог составить больше 2.5 млрд. руб.
Все средства, о которых говорится в отчете следствия, были переведены на заграничные счета, включая оффшоры, которые косвенно или напрямую связаны с Магомедовым. Прокурор во время рассмотрения дела также отметил, что точно установить место хранения средств еще не удалось, но работы в данном направлении продолжаются. В генеральной прокуратуре уверены, что для содержания Магомедова потребуется СИЗО, так как в момент, когда его должны были задержать, он собирался покинуть страну.
У следствия есть подозрения, что Зиявудин может обратиться к подельникам и предупредить их о начавшемся следствии. Последние находятся за пределами страны и сейчас проживают на территории ОАЭ.
В ходе следствия подозреваемый планомерно отказывается признавать вину и отрицает свою причастность к указанным преступлениям. В то же время он заявляет о готовности предоставить сумму, которую прокуратура озвучила в качестве «нанесенного ущерба» в виде залога. На текущий момент 2.5 млрд. руб. может стать самым большим залогом, который когда-либо выплачивался подозреваемым в отечественной судебной практике. Свой запланированный отлет из страны он связывает с необходимостью проведения операции. По словам Зиявудина, через неделю он планировал вернуться в страну, так как здесь у него была назначена деловая встреча, которую нельзя было пропускать.
На текущий момент братьев Магомедовых обвиняют в создании преступной группы, а также в мошенничестве и хищениях. Прокуратура настаивает на том, что обвиняемые также виновны в растратах, а их подельник Максидов был частью преступного сообщества и занимался мошенничеством. По заявлению следствия, Магомедовы причинили вред на общую сумму в 2.5 млрд., а размер убытков от хищений Максида превышает 660 млн. руб. задержание и сопровождение обвиняемых обеспечивается сотрудниками управления «К» ФСБ.
