В Тольяттихимбанке прошли обыски

Обыски проводятся во всем отделении банка, поэтому последнему временно пришлось остановить свою финансовую деятельность. Банковская организация отмечает, что...

Дата загрузки:13.09.2018 05:11:00

В Тольяттихимбанке прошли обыски

13.09.2018
В Тольяттихимбанке прошли обыски

Сотрудники следственного комитета нагрянули в офис Тольяттихимбанка, где уже вторые сутки продолжаются обыски. Причиной подобных действий является уголовный процесс о хищениях, которые по информации следствия были организованы компанией Тольяттиазот. Напомним, что расследования по этому резонансному делу продолжаются на протяжении последних шести лет.

Обыски проводятся во всем отделении банка, поэтому последнему временно пришлось остановить свою финансовую деятельность. Банковская организация отмечает, что обыски имеют отношение с уголовным процессом, в котором фигурирует компания Тольяттиазот. Последняя фактически контролируется банком, так как последний управляет контрольным пакетом акций, находящихся в доверительном управлении. Процедура обыска обеспечивается специалистами ГСУ, а для оперативного начала процедуры потребовалась помощь службы безопасности.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2012-ом году, когда следователи нашли следы мошенничества в деятельности Тольяттиазот. Толчком для расследования послужило заявление, составленное Уралхимом, который на тот момент контролировал 10 процентов акций компании. Как отмечается следствием, руководство предприятия в течении трех лет с 2008 года занималось хищением практически всего произведенного аммиака и карбида, что в общей сложности составляет 7.3 млн. тонн продукции. Что случилось с незаконно полученными химикатами? Они были реализованы по бросовым ценам предприятию Nitrochem Distribution, которое в последующем перепродало полученное сырье по нормальной конкурентной цене. Полученные доходы, которыми завладели мошенники, могут достигать 85 млрд. руб. Помимо руководителей предприятия, в деле также фигурируют граждане Швейцарии, которые являются совладельцами Nitrochem Distribution.

Новости госзаказа

30.11.2023
По требованию Крымского межрегионального УФАС Альфа-Банк прекратил спам-рекламу

Ранее ведомство установило нарушение и выдало предписание о прекращении спам-звонков на абонентский номер крымчанина.

Напомним, на номер телефона заявителя на протяжении длительного периода времени поступали спам-звонки с рекламой Альфа-Банка без согласия заявителя.

28.11.2023
Почти треть строительных подрядчиков РФ отметили снижение объема  строительных госзакупок в 2023 году

Около 30% строительных подрядчиков отметили снижение объема госзакупок (закупок госзаказчиков и госкомпаний), говорится в исследовании «Индексы настроения в сфере закупок по строительству и проектированию».


27.11.2023
Мордовское УФАС возбудило первое в регионе дело  об отсутствии маркировки рекламы в Интернете

В Мордовское УФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на распространяемую в Интернете рекламу медицинских услуг по лечению варикоза. Реклама опубликована в одном из пабликов социальной сети ВКонтакте.


Смотрите, читайте, критикуйте

Федеральная Антимонопольная Служба - ФАС России Честные закупки – борьба с расточительством и коррупцией в сфере госзакупок и закупок госкомпаний Общественная Организация Малого и Среднего Предпринимательства - Опора России
Настоящий ресурс содержит материалы 16+